Teen22fe20e5
New member
Chiều 14/2, nguồn tin xác nhận bà Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) đã qua đời vào trưa 13/2. Bà chưa thi hành án tù do đang trong thời gian điều trị bệnh.
Trong giới ngân hàng, nhiều người quen gọi bà là "Sáu Phấn". Quê gốc Đồng Tháp, bà từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ - một cái tên từng rất "hot" trong làng bất động sản.
Từ "nữ tướng" đến bị cáo
Năm 2007, bà Phấn đại diện Công ty Phú Mỹ cùng người thân mua 85% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín với giá 2.500 tỷ đồng. Ngân hàng này có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến ở huyện Cần Đước, Long An.
Tuy chỉ giữ chức cố vấn nhưng thực tế bà sở hữu 85% cổ phần và là người "cầm lái" thực sự, can thiệp toàn bộ hoạt động của TrustBank. Năm 2012, bà còn tham gia HĐQT Tập đoàn SSG trước khi rút lui vào 2016.
20 năm tù vì chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng
Ngày 25/8/2020, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", giữ nguyên mức 20 năm tù đối với bà Hứa Thị Phấn. Vụ án gây thiệt hại cho TrustBank (nay là CB Bank) hơn 1.338 tỷ đồng
Cùng vướng vòng lao lý còn có Trần Thị Kim Loan (nguyên thư ký của bà Phấn) lãnh 7 năm tù và Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) lãnh 5 năm tù giam.
Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường hơn 437 tỷ đồng và 901 tỷ đồng.
"Bàn tay vàng" biến thành bàn tay phá hoại
Tòa nhận định bà Phấn là người cầm đầu cả chuỗi hành vi chiếm đoạt tài sản. Nắm 82% vốn điều lệ TrustBank, bà "thâu tóm" và chỉ đạo toàn bộ ban điều hành, làm thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào bất động sản của 3 công ty.
Plot twist là số tiền này không dùng vào đầu tư mà bà Phấn rút ra xài cá nhân, gây thiệt hại 901 tỷ đồng Đồng thời, bà còn trực tiếp chỉ đạo thư ký và cháu gái mua hai bất động sản tại TP.HCM rồi "lật kèo" chỉ đạo TrustBank mua lại.
Trước đó, ngày 22/11/2019, TAND TP.HCM sơ thẩm đã tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù, nhiều bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.
Chiêu trò "chơi" tiền ngân hàng
Theo hồ sơ, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và nhân viên làm thủ tục để ngân hàng đầu tư trái phép 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do các công ty thuộc quyền chi phối của bà làm chủ đầu tư.
Số tiền này không được dùng đúng mục đích mà bà rút tiền mặt chiếm đoạt cá nhân và đến giờ vẫn chối bỏ trách nhiệm phải trả lại TrustBank
May mắn là sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp từ bà Phấn, bà Chi đã thanh lý hợp đồng và hoàn trả đủ cho TrustBank khoản hơn 136 tỷ đồng. Nhờ vậy, thiệt hại thực tế còn lại là hơn 901 tỷ đồng.
Nguồn: soha.vn