Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến phiên tòa dự kiến ngày 2/11, vụ án liên quan Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành đang làm cả cộng đồng mạng dậy sóng với những con số "khủng" đến choáng váng!
Ngày 2/11 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ chính thức xét xử sơ thẩm bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, trong vụ án liên quan cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và mua bán hơn 150 hóa đơn khống. Không chỉ có bà Thành, 22 người khác cũng bị kéo vào vòng xoáy pháp luật với các tội danh liên quan.
Drama bắt đầu từ đâu?
Theo cáo trạng mà TAND TP Hà Nội công bố, bà Chu Thị Thành (sinh năm 1960) - người đứng đầu Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức phải đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra công khai với Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.
Đi kèm với bà Thành, 22 bị can khác cũng bị truy tố về các tội danh tương tự như Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn hoặc Trốn thuế. Đúng là "một người làm loạn cả làng" nhỉ!
Tập đoàn Thiên Minh Đức: Từ đỉnh cao đến vực sâu
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, với bà Chu Thị Thành nắm giữ hơn 77% vốn - có thể nói là "cầm trịch" mọi quyết định. Con trai bà là Chu Đăng Khoa, được biết đến với biệt danh "Khoa kim cương" hoặc "Khoa Nam Phi" (nghe xịn sò ghê ), sở hữu hơn 22% vốn còn lại.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp này đã sử dụng tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo đúng quy định. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu "đi xuống" từ đầu năm 2020...
Thủ đoạn "tinh vi" bị phơi bày ️
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, khi Covid-19 ập đến và làm hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện chiêu trò "bán hàng không xuất hóa đơn". Cụ thể là bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn GTGT, với đơn giá thấp hơn giá bán có hóa đơn.
Mục đích? Đơn giản là thu tiền ngay để đầu tư các dự án khác, đồng thời "né" việc phải trích lập Quỹ BOG vào thời điểm mức trích cao. Nghe có vẻ thông minh nhưng... sai luật rồi bạn ơi!
Sau đó, doanh nghiệp tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc khi mức trích lập thấp. Việc này nhằm "hợp thức hóa" lượng xăng dầu đã bán trước đó nhưng không có hóa đơn, đồng thời tạo điều kiện rút tiền từ Quỹ BOG ra dùng tùy tiện.
Không chỉ vậy, nhóm này còn thu lợi từ việc bán hóa đơn khống với mức phí từ 300-500 đồng/lít xăng dầu. Số tiền khách hàng chuyển khi mua xăng dầu "không bill" được "rửa trắng" bằng cách ghi nhận là "bổ sung vốn". Chiêu này nghe mà choáng!
Báo cáo "ảo" để che mắt cơ quan chức năng
Điều đáng nói là hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu phải được báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hằng tháng về tình hình trích lập, sử dụng quỹ. Nhưng để che giấu hành vi chiếm đoạt, bà Chu Thị Thành cùng đồng phạm đã lập báo cáo với số liệu "ảo" không phản ánh đúng sản lượng xăng dầu bán ra thực tế.
Những báo cáo fake này được cho là nhằm che giấu việc sử dụng quỹ sai mục đích và gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối chiếu. Thật sự là "giỏi" đấy, nhưng paper cannot wrap fire - lửa không thể giấu được mãi!
Số tiền "khủng" bị chiếm đoạt
Quá trình điều tra xác định bà Chu Thị Thành là người chủ mưu trong vụ án này. Bằng các thủ đoạn trên, bà Thành cùng cấp dưới bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chưa hết, nhóm này còn bán khống hơn 150 hóa đơn, thu lợi bất chính thêm hơn 20 tỷ đồng nữa! Cộng lại là cả trăm tỷ luôn các bạn ơi!
Plot twist: Nộp tiền khắc phục hậu quả
Trong quá trình điều tra, bà Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại. Trong đó, riêng bà Thành một mình gánh gần hết với số tiền hơn 99 tỷ đồng.
Việc nộp tiền này được ghi nhận là tình tiết trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, liệu điều này có giúp giảm nhẹ hình phạt hay không thì phải đợi tòa án quyết định thôi!
Phiên tòa sắp tới sẽ làm rõ điều gì?
Phiên tòa dự kiến ngày 2/11 tới sẽ làm rõ toàn bộ các hành vi bị cáo buộc, vai trò của bà Chu Thị Thành và những người liên quan, cũng như xử lý trách nhiệm đối với số tiền bị chiếm đoạt và khoản thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán hóa đơn.
Vụ án này đặc biệt thu hút sự chú ý vì liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu - một công cụ quan trọng để điều tiết giá xăng dầu trong nước. Các cáo buộc cũng đặt ra câu hỏi lớn về việc quản lý, sử dụng quỹ công và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Kết quả xét xử sẽ xác định trách nhiệm pháp lý của từng bị cáo. Tuy nhiên cần nhớ rằng, các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật nhé các bạn!
Hẹn gặp lại các bạn với những update tiếp theo về vụ án này! Stay tuned!
Nguồn: techz.vn