NắngHạDễThương
New member
Một anh chàng đến ngân hàng rút tiền số lượng lớn khủng khiếp. Nhưng plot twist là chưa kịp hoàn tất giao dịch đã bị mời lên đồn rồi
Chiều ngày 9/10/2023, anh Lan (28 tuổi, Phúc Kiến, Trung Quốc) xuất hiện tại ngân hàng với mục đích rút 4 triệu NDT (tầm 13 tỷ đồng) tiền mặt luôn. Thường thì với số tiền khủng thế này, ai cũng chuyển khoản cho nó tiện, còn anh này quyết rút tiền mặt. Trong lúc giao dịch, anh liên tục hối thúc nhân viên làm nhanh nhanh lên, nói là có việc gấp lắm. Nhưng mà do số tiền quá lớn lại đông khách nữa, chị nhân viên cũng không thể bấm nhanh hơn được
Thấy anh khách hàng này hơi sus, nhân viên ngân hàng quyết định check kỹ tài khoản của anh Lan. Và plot twist ở đây rồi nè! Họ phát hiện trong vòng 1 tuần trở lại đây, anh này liên tục thực hiện hàng loạt giao dịch với số tiền khủng. Đặc biệt là mỗi khi tài khoản nhận tiền vào thì chưa đầy 1 tiếng sau là rút ra đúng số tiền đó luôn. Cứ thế mỗi ngày thực hiện hơn 20 giao dịch rút và nhận tiền, giao dịch nào cũng số lớn hết
Không thể ngồi yên được, chị nhân viên vừa bảo khách hàng chờ làm thủ tục, vừa lén lén báo công an. Chỉ 15 phút sau, các anh công an có mặt ngay tại chỗ 
Ban đầu, anh chàng này khai là rút tiền để làm quà hồi môn cho em gái. Nhưng khi bị hỏi về nguồn gốc của số tiền này, anh Lan im bặt không giải thích được gì cả.
Nghi ngờ về case này, công an mở rộng điều tra. Kết quả cho thấy từ trước đến giờ anh Lan không làm việc ở đơn vị nào hết. Anh cũng chẳng phải doanh nhân giàu có gì để có số tiền lớn thế này.
Điều tra thêm từ chính quyền địa phương và hàng xóm, công an được biết anh này thường làm công việc tự do. Nhưng 1 năm gần đây, anh không có việc làm gì luôn
Khám xét nhà anh Lan, đội công an choáng váng khi phát hiện hàng loạt thùng tiền được cất trong nhà. Những cọc tiền đủ mệnh giá được xếp ngay ngắn trong thùng carton. Lên tầng 2 cũng tìm thấy những thùng tiền tương tự, nhưng là tiền của nhiều quốc gia khác nhau. Trong tủ quần áo cũng đầy ắp những cọc tiền mới cứng
Sau khi lục soát, công an thu giữ được hơn 20 triệu NDT tiền mặt, 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng. Số tiền giao dịch ở mỗi thẻ cũng lên đến hàng triệu NDT/ngày.
Ngay lập tức, anh chàng bị đưa về đồn công an để lấy lời khai. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, công an khiến đối tượng này phải khai hết mọi thứ
Ở tuổi 28, anh Lan không tìm được việc làm phù hợp. Bị kẻ xấu dụ dỗ, anh sa chân vào tổ chức "rửa tiền" bất hợp pháp. Theo đó, anh có nhiệm vụ nhận tiền của những kẻ lừa đảo ở nước ngoài chuyển vào tài khoản. Sau đó anh sẽ đi rút tiền mặt và được nhận hoa hồng. Rồi 1 đối tượng khác sẽ vận chuyển số tiền mặt này đến tay người cần. Đây chính là lý do tại sao nhà anh chứa nhiều tiền mặt đến vậy.
Thông thường, anh Lan hay rút tiền tại các cây ATM. Tuy nhiên, do số tiền lần này quá lớn, ATM không đủ tiền nên buộc phải đến quầy giao dịch. Nhưng chính vì điều này mà anh bị công an bắt giữ
Công việc tưởng chừng đơn giản lại nhận được thù lao lớn. Anh chàng này làm một cách vô thức mà không hề biết mình đang tiếp tay cho lừa đảo.
Tại đồn công an, anh Lan khai người đứng đầu đường dây này ở nước ngoài. Thậm chí anh còn chưa biết mặt mà chỉ nghe tên thôi. Dù vậy, anh rất hợp tác cung cấp mọi thông tin để công an triệt phá tổ chức tài chính hoạt động phi pháp này. Trong khoảng 1 tháng, công an đã tóm gọn 50 đối tượng hoạt động rộng khắp trên cả nước
Nguồn: soha.vn
Chiều ngày 9/10/2023, anh Lan (28 tuổi, Phúc Kiến, Trung Quốc) xuất hiện tại ngân hàng với mục đích rút 4 triệu NDT (tầm 13 tỷ đồng) tiền mặt luôn. Thường thì với số tiền khủng thế này, ai cũng chuyển khoản cho nó tiện, còn anh này quyết rút tiền mặt. Trong lúc giao dịch, anh liên tục hối thúc nhân viên làm nhanh nhanh lên, nói là có việc gấp lắm. Nhưng mà do số tiền quá lớn lại đông khách nữa, chị nhân viên cũng không thể bấm nhanh hơn được
Thấy anh khách hàng này hơi sus, nhân viên ngân hàng quyết định check kỹ tài khoản của anh Lan. Và plot twist ở đây rồi nè! Họ phát hiện trong vòng 1 tuần trở lại đây, anh này liên tục thực hiện hàng loạt giao dịch với số tiền khủng. Đặc biệt là mỗi khi tài khoản nhận tiền vào thì chưa đầy 1 tiếng sau là rút ra đúng số tiền đó luôn. Cứ thế mỗi ngày thực hiện hơn 20 giao dịch rút và nhận tiền, giao dịch nào cũng số lớn hết
Không thể ngồi yên được, chị nhân viên vừa bảo khách hàng chờ làm thủ tục, vừa lén lén báo công an. Chỉ 15 phút sau, các anh công an có mặt ngay tại chỗ
Ban đầu, anh chàng này khai là rút tiền để làm quà hồi môn cho em gái. Nhưng khi bị hỏi về nguồn gốc của số tiền này, anh Lan im bặt không giải thích được gì cả.
Nghi ngờ về case này, công an mở rộng điều tra. Kết quả cho thấy từ trước đến giờ anh Lan không làm việc ở đơn vị nào hết. Anh cũng chẳng phải doanh nhân giàu có gì để có số tiền lớn thế này.
Điều tra thêm từ chính quyền địa phương và hàng xóm, công an được biết anh này thường làm công việc tự do. Nhưng 1 năm gần đây, anh không có việc làm gì luôn
Khám xét nhà anh Lan, đội công an choáng váng khi phát hiện hàng loạt thùng tiền được cất trong nhà. Những cọc tiền đủ mệnh giá được xếp ngay ngắn trong thùng carton. Lên tầng 2 cũng tìm thấy những thùng tiền tương tự, nhưng là tiền của nhiều quốc gia khác nhau. Trong tủ quần áo cũng đầy ắp những cọc tiền mới cứng
Sau khi lục soát, công an thu giữ được hơn 20 triệu NDT tiền mặt, 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng. Số tiền giao dịch ở mỗi thẻ cũng lên đến hàng triệu NDT/ngày.
Ngay lập tức, anh chàng bị đưa về đồn công an để lấy lời khai. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, công an khiến đối tượng này phải khai hết mọi thứ
Ở tuổi 28, anh Lan không tìm được việc làm phù hợp. Bị kẻ xấu dụ dỗ, anh sa chân vào tổ chức "rửa tiền" bất hợp pháp. Theo đó, anh có nhiệm vụ nhận tiền của những kẻ lừa đảo ở nước ngoài chuyển vào tài khoản. Sau đó anh sẽ đi rút tiền mặt và được nhận hoa hồng. Rồi 1 đối tượng khác sẽ vận chuyển số tiền mặt này đến tay người cần. Đây chính là lý do tại sao nhà anh chứa nhiều tiền mặt đến vậy.
Thông thường, anh Lan hay rút tiền tại các cây ATM. Tuy nhiên, do số tiền lần này quá lớn, ATM không đủ tiền nên buộc phải đến quầy giao dịch. Nhưng chính vì điều này mà anh bị công an bắt giữ
Công việc tưởng chừng đơn giản lại nhận được thù lao lớn. Anh chàng này làm một cách vô thức mà không hề biết mình đang tiếp tay cho lừa đảo.
Tại đồn công an, anh Lan khai người đứng đầu đường dây này ở nước ngoài. Thậm chí anh còn chưa biết mặt mà chỉ nghe tên thôi. Dù vậy, anh rất hợp tác cung cấp mọi thông tin để công an triệt phá tổ chức tài chính hoạt động phi pháp này. Trong khoảng 1 tháng, công an đã tóm gọn 50 đối tượng hoạt động rộng khắp trên cả nước
Nguồn: soha.vn