Để có tiền tiêu, chị Mai đã rủ 6 đồng nghiệp trong văn phòng cùng "dựng" 354 bộ hồ sơ ảo để vay vốn tận 10 tỷ đồng Nhưng vì đầu tư thua lỗ nặng, chị không còn tiền để trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nữa rồi.
Ngày 5/6, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai (SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê) đã "mở hàng" với 6 cán bộ tín dụng trong văn phòng gồm: Lê Thị Tuyết (SN 1981), Trần Thị Nguyệt (SN 1975), Đinh Thị Phượng (SN 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987), Đặng Thị Anh (SN 1971) về việc cần vốn để... kinh doanh.
Chị Mai đã hứa hẹn sẽ tự chịu trách nhiệm trả đủ gốc lẫn lãi hàng tháng, cam đoan không để ảnh hưởng đến các đồng nghiệp. Vì tin tưởng sếp nên cả 6 người đã đồng ý giúp Mai "setup" các hợp đồng vay vốn ảo
Để dựng nên các bộ hồ sơ fake này, Mai tự viết đơn xin vay vốn, tự nghĩ ra thông tin người vay, người thừa kế trong hồ sơ. Chị còn chủ động gọi điện cho Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn.
Mai chỉ đạo các thuộc cấp mang đơn xuống xã ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định. Sau khi xong hợp đồng, Mai ký vào bên cho vay, còn bên vay thì... tự ký giả tên luôn Chị còn thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để "hợp thức hóa" hồ sơ nữa.
Mỗi lần giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ Kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bảng kê thu tiền.
Với chiêu trò như vậy, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, cả 7 người đã lập khống được 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng
Số tiền "kiếm" được, Mai đem đi trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo... Nhưng do kinh doanh thua lỗ nặng nên chị không còn khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê nữa rồi
Với bằng chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" và khởi tố 7 bị can. Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội "Tham ô tài sản", còn Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguồn: soha.vn